Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Auratech Legal Solutions - Blanqueo de Capitales

Desde el equipo de abogados de ASL le ayudaremos a cumplir de manera sencilla la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales.


El servicio legal que le ofrecemos permite que en cualquier momento pueda contactar con nosotros para resolver cualquier duda o consulta que le surja. Nos adaptamos a las necesidades de cada empresa para prestar un servicio de cumplimiento integral o proyectos y consultas puntuales.


Los principales sujetos obligados, según el artículo 28 de la ley 10/2010, son entre otros:

  • Inmobiliarias
  • Notarios y registradores
  • Abogados y procuradores
  • Joyeros
  • Fundaciones y asociaciones
  • Aseguradoras
  • Auditores de cuentas
  • Contables y asesores fiscales
  • Tratantes de arte
  • Bancos
  • Agencias de valores
  • Gestoras de fondos
  • Gestores de transferencias y cambios de monedas
  • Emisores de tarjetas de crédito

Para que estos sectores cumplan con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo ASL le realizará :

  • Análisis previo de la situación del cliente.
  • Nombramiento interno de la persona representante ante el SEPBLAC.
  • Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC).
  • Confección de Manual de Procedimientos en PBCFT.
  • Elaboración del Plan Anual de Formación específica en PBCFT.
  • Examen anual por experto externo
  • Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
  • Asesoramiento permanente sobre PBCFT

ASL pone a su disposición un equipo de expertos abogados inscritos ante el SEPBLAC altamente cualificados y con gran experiencia en la realización de informes de experto externo para asegurarle que el informe se realizará de forma correcta y evitar así posibles consecuencias.